Иран предупредил США о масштабном ответе в случае повторения атак с их стороны

Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении воздушной атаки Ирана

Вэнс: согласование сделки между США и Ираном может занять месяцы

В Белфасте участники антимигрантских протестов поджигают автомобили и дома

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

Задержаны пятеро ведущих израильских торговцев алмазами

18 января 2012

21:35

В рамках "дела о подпольном банке" следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Налоговое управление Израиля задержали пятерых ведущих торговцев алмазами. Они подозреваются в том, что с помощью подпольного банка укрывали доходы на общую сумму в миллионы шекелей.

Налоговое управление решает вопрос о продлении задержания подозреваемых через суд. Как полагает следствие, задержанные составляли фиктивные налоговые ведомости, а зарплаты сотрудникам выплачивали "черными наличными средствами", которые отмывались через подпольный банк.

Напомним, как стало известно ранее в этом месяце, на алмазной бирже в Рамат-Гане был организован подпольный банк. В результате облавы в здании биржи 8 января полиция задержала 16 человек, передает «Курсор».

По имеющимся подозрениям, банк выполнил нелегально финансовые операции на общую сумму более миллиарда шекелей. Спектр банковских услуг включал кредитование, обмен валюты и денежные переводы. Все это - в тайне от Банка Израиля.

Клиентами банка были торговцы, осуществлявшие сделки на алмазной бирже. Как выяснилось, часть гигантских сделок на бирже в последнее время осуществлялась через подпольный банк. К скрытому следствию, которое велось несколько месяцев, были подключены Банк Израиля, Управление по борьбе с отмыванием средств и Налоговое управление. Когда у следствия накопилось достаточно улик, было решено провести операцию по задержанию подозреваемых.