Экономика
- Главная
- Экономика
Азербайджан создаст модель управления рисками для борьбы с отмыванием денег

В Азербайджане начнется создание модели управления рисками, направленной на борьбу с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
Как передает Vesti.az, согласно информации, предоставленной Службой финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на совещании с участием руководства службы, Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Ассоциации банков Азербайджана, а также руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.
Участники встречи рассмотрели ключевые проблемы, с которыми сталкиваются банки при реализации законодательства в этой сфере, а также возможные пути их решения.
Была представлена информация о международных стандартах, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и о местном законодательстве, которое соответствует этим стандартам. Также обсуждался концептуальный подход Службы финансового мониторинга к применению риск-ориентированных мер.
В результате обсуждений было принято решение разработать модель управления рисками, которая обеспечит применение законодательства в соответствии с международными стандартами и повысит эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Vesti.az

Азербайджан в январе экспортировал в Европу 1 миллиард кубометров газа
ОПЕК: Азербайджан продолжает стабильную добычу нефти

Восстановление освобожденных районов Азербайджана в 2024 году обошлось в 6 млрд манатов

Fitch прогнозирует пик добычи газа в Азербайджане в 2026 году

Азербайджан сократил экспорт нефти в Германию
Нефть дешевеет: Brent и WTI теряют в цене