Одна миллисекунда парализовала авиасообщение Великобритании

Трамп закрыл Белый дом для CNN, Politico и MS NOW

В реке Хакари нашли тело мужчины, утонувшего в июле

Война с Ираном обошлась США уже более чем в $45 млрд

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

Монако взялось за счета богатых россиян

19 сентября 2026

14:28

Монако усилило проверки банков и финансовых компаний в рамках борьбы с отмыванием денег и попыток выйти из «серого списка» FATF. Значительная часть выявленных регулятором проблемных клиентских досье связана с состоятельными россиянами.

Как передает Vesti.az со ссылкой на Bloomberg, FATF считает, что княжество добилось прогресса и может приблизиться к исключению из списка юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом. В 2025–2026 годах Управление финансовой безопасности Монако (AMSF) стало публиковать решения по итогам проверок финансовых организаций. В них, в частности, выявлялись недостаточная проверка происхождения средств клиентов, их возможных криминальных и политических связей, подозрительных операций и санкционных рисков.

По имеющимся данным, около трети проблемных досье связаны с Россией. Имена клиентов AMSF не раскрывает, однако опубликованные обстоятельства в некоторых случаях позволяют сопоставить их с известными бизнесменами и членами их семей.

Так, в материалах проверки UBS Monaco описана клиентка, состояние которой банк объяснял крупными подарками от брата — около $70 млн и несколькими объектами недвижимости. Она работала гинекологом, а ее брат был крупным промышленником, ранее проходившим по уголовному делу и связанным с английским футбольным клубом. Эти детали соответствуют биографии Саодат Нарзиевой — сестры бизнесмена Алишера Усманова. Ранее OCCRP сообщал, что Нарзиева являлась бенефициаром 27 счетов Credit Suisse, причем на одном из них находилось более $2 млрд. В марте 2025 года UBS закрыл ее счет.

В материалах проверки Julius Baer фигурирует бывший глава Каспийского трубопроводного консорциума Виктор Федотов. Расследование Pandora Papers связывало его с ВНИИСТ — подрядчиком «Транснефти». The Guardian писал, что через связанную с ВНИИСТ офшорную структуру Федотов получил не менее $98 млн. Julius Baer впоследствии прекратил отношения с клиентом.

Еще одно досье касается бывшего первого заместителя гендиректора «Росагролизинга» Леонида Новицкого, брата экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. В 2015 году швейцарская прокуратура расследовала дело об отмывании денег, в котором фигурировали Новицкий, его супруга и Скрынник. AMSF впоследствии предъявило претензии компании Guardian Management из-за оценки рисков, связанных с этим клиентом.