Арест бывшего главы ИВ Балакена продлен еще на три месяца

Олжаса Бектенова переназначили премьер-министром Казахстана -ОБНОВЛЕНО

Лето не спешит уходить: сентябрь в Азербайджане будет жарким

Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Центробанк Азербайджана оштрафовал две кредитные организации

31 августа 2026

10:26

Центральный банк Азербайджана принял административные меры в отношении двух небанковских кредитных организаций в рамках текущего надзора.

Как передает Vesti.az, об этом сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Центробанк.

Нарушения связаны с требованиями законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

К административной ответственности привлечены ЗАО НБКО «Embafinans» и его должностное лицо, а также должностное лицо ООО «НБКО Caspian İnvest».

По решению Ясамальского районного суда Баку «Embafinans» оштрафована на 20 тыс. манатов, а ее должностное лицо — на 4 тыс. манатов.

Наримановский районный суд Баку также оштрафовал должностное лицо «Caspian İnvest» на 2 тыс. манатов.

Отмечается, что 86% акций «Embafinans» принадлежат Эльшаду Аббасову, еще 14% — Тамаре Поляковой. Учредителями «Caspian İnvest» являются Нурлан Шарифов и Ибрагим Салманов, каждому из которых принадлежит по 50% организации.

Азербайджан Центральный банк Азербайджана Центробанк Embafinans Caspian İnvest НБКО штраф банки финансовый сектор отмывание денег финансирование терроризма Баку