Концерт Metallica в Греции вызвал землетрясение

Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью "51-й штат"

США могут переименовать операцию против Ирана в "Кувалду"

Трамп назвал журналистку глупой после вопроса о стоимости бального зала

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Социум

Главная
Социум

Азербайджан расширил антитеррористический список

12 августа 2016

14:45

Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана внесла ряд изменений в список лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, передает Vesti.Az со ссылкой на Тренд.

Служба внесла в список имена граждан России Аслана Бютукаева и Айрата Вахитова.

Кроме того, из списка было исключено имя палестинца Ашрафа аль-Дагма.

Это уже 12 изменение, внесенное в список в 2016 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.