Варданян – вор международного масштаба, отмытые миллиарды и многое другое – ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как уже сообщалось, Vesti.az решил публиковать обзор расследований OCCRP по поводу уже бывшего российского олигарха Рубена Варданяна, осевшего по заданию Кремля в Ханкенди для реализации московского плана, который подразумевает помещать установлению и развитию контактов между властями Азербайджана и армянскими жителями Карабахского региона страны. 

Первой частью можно ознакомиться тут: 

Итак, мы указали, что Варданян руководил инвестиционным банком «Тройка Диалог», который использовался для отмывания ворованных миллиардов. Услугами «Тройки» широко пользовались олигархи, которые посредством ландромата «Тройка» выводили миллиарды за границу и инвестировали их в недвижимость. 

Очередное расследование журналистов коснулось недвижимости, которую российские олигархи приобретали в Испании, на побережье Коста-Брава. Их на побережье вывела необычная сделка.

Так, 7 апреля 2008 года 80-летняя Анна Курепина подписала с компанией Delco Networks c Британских Виргинских Островов договор о получении займа. Delco входила в систему ландромата «Тройка». По условиям договора компания предоставляла Курепиной 12,2 миллиона евро», говорится в публикации журналистов-расследователей.

На тот момент женщина была прописана в той же московской квартире, что и тогдашний губернатор Самарской области Владимир Артяков, который сейчас работает в государственной оборонной корпорации «Ростех». Косвенные улики указывают на то, что Курепина приходится Артякову близкой родственницей, хотя их истинные взаимоотношения неизвестны.

Крупные денежные переводы могли вызвать вопросы у сотрудников литовского банка Ukio, который обслуживал Delco и другие компании из сети ландромата.

10 апреля 2008 года представители Delco направили в контрольный отдел банка два документа — соглашение о предоставлении займа Курепиной и предварительный договор о покупке недвижимости в С’Агаро. По всей видимости, этими документами компания пыталась обосновать крупные трансакции.

В августе 2009 года Курепина получила еще 500 тысяч евро от Delco. В октябре того же года другая компания из ландромата, Dino Capital, перевела Курепиной еще два миллиона евро. В общей сложности пенсионерка получила займов на 14 миллионов евро.
Пенсионерке выдан кредит в целом на 14 млн. евро (?!), тогда как обычные люди для получения займа в банке должны предоставить кучу документов и поручителей.   

Испанский земельный реестр подтверждает, что Курепина купила недвижимость в С’Агаро в 2008 году, а в 2014-м продала ее сыну Артякова Дмитрию и его жене Юлии. Сейчас в собственности у Артякова две двухэтажные виллы.

Точное происхождение миллионов Курепиной неизвестно, поскольку ландромат «Тройка Диалог» был создан Варданяном как раз для того, чтобы скрыть источники таких крупных средств.

Но очевидно, что на деньги, полученные из ландромата, женщина купила элитную испанскую недвижимость, которая в итоге оказалась в собственности семьи Артякова.

Дмитрий Артяков и Владимир Путин

Обе виллы Дмитрия Артякова окружены плотной живой изгородью из высоких сосен. Между ними нет стен и забора.

Могла ли семья Артякова позволить себе виллу в Испании?

Один из местных рабочих указал журналистам на третью виллу через дорогу и сказал, что она принадлежит «Эль Хефе», что по-испански значит «босс».

Вилла «босса» напоминает средневековую крепость, к которой пристроена каменная башня с окнами-бойницами. Здание стоит на участке площадью больше 6000 квадратных метров. В земельном реестре он назван «садом», хотя большую его часть хозяева закатали в асфальт.
Испанский рабочий указал на дом «Эль Хефе» неспроста. По данным кадастра, он принадлежит Анастасии Игнатовой — падчерице главы «Ростеха» и босса Артякова Сергея Чемезова.

Чемезов — старый приятель и бывший коллега Путина. Как и многие представители ближнего круга российского президента, он входит в санкционные списки США из-за агрессии России в Украине.

В 80-х годах Чемезов и Путин вместе работали в штаб-квартире КГБ в Дрездене, который тогда находился в ГДР. Они жили в одном доме и сдружились.

Сергей Чемезов и Владимир Путин

По мере восхождения Путина к власти в гору шли дела и у Чемезова с Артяковым. Оба продолжили карьеру в государственных корпорациях. В 1999 году Чемезов возглавил госкомпанию «Промэкспорт», которая занималась экспортом вооружений. Вскоре Артяков стал его заместителем.

В России, как и в Испании, семьи Артякова и Чемезова живут по соседству.

Отношения Чемезова и Артякова продолжаются во втором поколении. Сын Артякова Дмитрий управлял вместе со старшим сыном Чемезова Станиславом отельным комплексом в Геленджике, а сейчас занимается гостиничным бизнесом вместе со средним сыном Чемезова Александром.

Согласно документам из испанского земельного реестра, Игнатова приобрела испанскую виллу в 2017 году. Падчерица Чемезова заключила выгодную сделку, заплатив 2,9 миллиона евро за дом в райском уголке, который, по словам экспертов, стоит гораздо больше.

«Я не думаю, что стоимость этой виллы опускалась ниже трех миллионов евро даже в самые кризисные годы. Сегодня этот объект стоит не менее 15 миллионов евро», — говорит управляющий инвестициями в недвижимость.

Инвестиции в недвижимость осуществлялись посредством компании Societe Immobiliere Elsamex, зарегистрированной в Лихтенштейне. Для ее владельца были выписаны акции на предъявителя, гарантирующие почти полную анонимность. Согласно документам, директором Elsamex вплоть до ликвидации компании в 2018 году была киприотка Катерина Иосиф.

Она же возглавляет сотни корпораций по всему миру, включая пять компаний, которые «Тройка диалог» создала для обслуживания своих клиентов, и четыре фирмы, связанные с ландроматом «Тройка» через многочисленные платежи.

В 2011 году в интервью «Ведомостям» Чемезов признал, что он и его семья — клиенты «Тройки Диалог».

О давних финансовых отношениях Elsamex c ландроматом «Тройка» говорят банковские документы, которые относятся к трансакциям, совершенным задолго до покупки виллы Игнатовой.

В 2006 году Elsamex перевела небольшой платеж основной компании в структуре ландромата. В следующем году компания из ландромата перевела два платежа юридической фирме и еще одной компании от лица Elsamex. Назначение переводов неизвестно.

Продажа испанской недвижимости сыну топ-менеджера «Ростеха» — не единственное, что связывает Курепину с государственной компанией.

Вместе с другой пенсионеркой, 73-летней Людмилой Рукавишниковой, она приобрела несколько активов «Ростеха» и, по всей видимости, смогла заработать на них.

Как и Курепина, Рукавишникова — не случайная фигура. В Москве она прописана по тому же адресу, что и жена Чемезова Екатерина Игнатова и ее дочь Анастасия. С учетом этих данных и постов в соцсетях можно предположить, что Рукавишникова приходится Чемезову близкой родственницей.

Одним из активов, доставшихся пенсионеркам, оказался бизнес-центр «Спиридоновка 20», который в прошлом принадлежал предприятию «Ростеха» АвтоВАЗ.

Если верить финансовым документам компании, которой принадлежало здание, а также судебным протоколам, пенсионерки получили бизнес-центр почти бесплатно. В начале 2000-х он был куплен за 10 миллионов долларов.

Здание было непрофильным активом «Ростеха», но все же ценным. Судя по объявлениям об аренде в «Спиридоновке», оно должно было приносить владельцам более 60 миллионов рублей (миллион долларов) в год.

В 2018 году Рукавишникова получила компанию, которая владела долей в сочинском санатории «Ростеха» «Зеленая роща». Компания досталась пенсионерке после того, как «Ростех» потратил почти 800 миллионов рублей (24,6 миллиона долларов) на ремонт санатория к Олимпиаде-2014.

Чемезов и Артяков — далеко не единственные представители России, обосновавшиеся в С’Агаро. На курорте бывает и российский акушер-гинеколог Марк Курцер, и семья основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна.

Множество фотографий из СʼАгаро можно увидеть в социальных сетях сына Курцера Саломона или его жены Елены.

«Семьи Курцера, Варданяна, Чемезова и Артякова близки. Их младшие дети общаются в соцсетях и выкладывают совместные снимки из разных городов и стран. А отцы семейств и старшие дети вместе ведут совместный бизнес», - говорится в публикации OCCRP. 

Главы всех четырех семейств входят в Союз охотников и рыболовов «Клуб времена года» в Акулинино. Чемезов, Варданян и Курцер также владеют некоммерческим партнерством «Неотложная медицинская помощь» в Москве.

«Тройка Диалог» Варданяна также участвовала в консолидации акций АвтоВАЗа, что позволило «Ростеху» получить контрольный пакет. Позднее французский концерн Renault инвестировал в компанию.

Сотрудник испанского агентства недвижимости Maso Inmobiliaria рассказал OCCRP, что агентство не проверяет тщательно своих клиентов.

«Мне все равно, чиновники это или депутаты. Да, у нас есть обязанность проверять источник дохода. Но мы делаем это через банки и нотариусов», — сказал сотрудник агентства, добавив, что от клиентов требуется иметь счет в испанском банке. 

Предполагается, что банк уже проверил «чистоту» средств, пояснил он.

По иронии судьбы роскошная вилла старейшего друга Путина Чемезова находится неподалеку от дома врага российской власти.

В 2016 году испанская полиция арестовала здесь сына бывшего мэра Киева Степана Черновецкого. Испанская антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег.

В России Черновецкий и его сын объявлены персонами нон-грата. В 2018 году они попали под российские санкции за «недружественные действия» Украины в отношении России.

Продолжение следует…  
 

• Аллахшукюр Пашазаде: Распространяемые армянами и их покровителями слухи о сносе церквей на освобожденных территориях являются клеветой
• Живой свидетель Агдабанской трагедии: Тела наших шехидов были разбросаны по дороге, в машине оставалось 3 трупа
• Италия закрывает консульство в Тегеране