Прибыль bp выросла на 2,7 млрд долларов за квартал

На четырех пограничных пунктах Азербайджана проведен мониторинг-ФОТО

В Испании раскрыли предполагаемую сеть организаторов беспорядков

Больной раком японец потратил найденные миллионы на лечение

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

В Азербайджане судят 11 человек по делу о легализации почти 42 млн манатов

30 октября 2026

17:18

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в легализации почти 42 млн манатов через государственный налоговый портал.

Как сообщает Vesti.az со ссылкой на Lent.az, заседание прошло под председательством судьи Камиля Алиева. Все обвиняемые заявили, что не признают предъявленные им обвинения.

В ходе заседания подсудимый Чингиз Джафарли рассказал, что ранее занимался строительством и работал бригадиром. По его словам, в районе станции метро «20 Января» он познакомился с Фаигом Джаббаровым, который предложил ему совместный бизнес.

«С 2020 по 2024 год я занимался этим делом. До задержания открыл и продал 250 фирм. Каждую продавал за 500 манатов, из которых 150 оставлял себе, а остальное отдавал учредителю. В 2024 году меня задержали за налоговые махинации», — заявил Джафарли.

По его словам, после освобождения ему пришлось выплатить в государственный бюджет 24 300 манатов.

«Сделки оформлял по доверенности. Я только продавал компании и ничего не знал об их деятельности. Бухгалтеру платил 40 манатов, найденному учредителю — 350 манатов. С Туралом, Магеррамом, Анаром и Шахином познакомился возле станции метро „20 Января“», — добавил обвиняемый.

Другой подсудимый, Тархан Ширинов, сообщил, что впервые был арестован в 2010 году.

«На свое имя я зарегистрировал 68 компаний, после чего меня арестовали. С Магеррамом Гусейновым познакомился через двоюродного брата. Я не открывал и не продавал компании. Сидел в Кюрдаханском СИЗО, когда за мной пришли из прокуратуры. А потом, как видите, снова оказался под арестом», — заявил он.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря, 16:00.

Напомним, по уголовному делу, расследованному Генеральной прокуратурой, проходят Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Магеррам Гусейнов, Чингиз Джафарли, Турал Гадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов.

По версии следствия, в 2021–2024 годах организованная группа, деятельностью которой руководил Чингиз Джафарли совместно с неустановленными лицами, создавала фиктивные коммерческие структуры и проводила незаконные операции через официальный портал Государственной налоговой службы e-taxes.gov.az.

Следствие утверждает, что участники группы подготовили 1419 поддельных электронных счетов-фактур, договоров, актов приема-передачи и других документов, отражавших несуществующие сделки по продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ.

Таким образом, по данным следствия, обвиняемые легализовали 41 818 630,21 маната, скрывая реальное происхождение, принадлежность и движение денежных средств.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 313 Уголовного кодекса Азербайджана.

Новости Азербайджана Баку суд Генеральная прокуратура отмывание денег легализация денежных средств 42 миллиона манатов фиктивные компании налоговые махинации Vesti.az