Госкомитет ответил на обвинения в соцсетях по программе «Великое возвращение»

Politico: Союзники США сомневаются в способности Трампа добиться мира в Газе

FT: Вэнс попросил Зеленского прекратить удары по объектам КТК

Ильхам Алиев рассказал о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

"Подпольные банкиры" использовали в преступной схеме 4 банка

9 июля 2013

07:47

МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.

"По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. <…> для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ)", — пишет издание.

Как пишет "Коммерсант", Магина задержали за ужином в ресторане, а Рыбальченко — в аэропорту "Шереметьево", откуда он собирался вылететь в Литву. Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.

Как сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.