На заправках Москвы ограничили продажу бензина и дизеля

В России призвали осторожнее высказываться об Азербайджане

В Уфе после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

Еще 68 квартир передали в Нахчыване семьям шехидов и участникам войны

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

В Польше раскрыли тайную сеть по отмыванию денег для Ирана

19 августа 2026

10:57

Польская компания Shelbit Technologies попала под санкции США по обвинению в отмывании денег и содействии обходу ограничений в отношении Ирана.

Как передает Vesti.az, об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на результаты американского расследования.

По данным издания, компания стала одним из ключевых элементов международной сети, помогавшей Тегерану обходить санкции. Shelbit Technologies была создана в 2023 году, а в марте следующего года ее возглавил иранец Сиаваш Кайванпур. Впоследствии компания получила в Польше регистрацию для работы с виртуальными валютами, что позволило ей легально вести деятельность в странах ЕС и открывать счета в квазибанковских структурах.

Как утверждают американские правоохранительные органы, через эту схему Иран смог обойти санкционные ограничения на общую сумму около $4 млрд. Средства связывают с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и нелегальными онлайн-играми.

При этом непосредственно из Польши деньги в Иран не переводились — транзакции осуществлялись структурами из других стран. Однако, как отмечает издание, размещение одного из ключевых элементов схемы в Варшаве сыграло важную роль в ее работе.