Трамп: Мы вместе с Нетаньяху решим, когда завершится операция против Ирана

За последние пять лет мировой оборот торговли оружием вырос на 9,2%

Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане

Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Политика

Главная
Политика

Louis Vuitton оштрафовали на €500 тыс. по делу об отмывании денег

12 февраля 2026

20:40

Прокуратура Нидерландов наложила на местное подразделение модного дома Louis Vuitton штраф в размере €500 тыс. за нарушение закона о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма.

Как передает Vesti.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

По его информации, компания в течение длительного времени недостаточно тщательно проверяла клиентов, неоднократно совершавших крупные покупки за наличные, и тем самым нарушила принцип "знай своего клиента", который является обязательным элементом исполнения законодательства по противодействию отмыванию средств. Дело было решено урегулировать во внесудебном порядке - с помощью так называемого уголовного постановления о штрафе - из-за чрезмерной загрузки судебной системы Нидерландов.

Как уточняют правоохранители, главная подозреваемая, 36-летняя жительница города Лелистад, в период с августа 2021 года по февраль 2023 года потратила более €2 млн полученных преступным путем средств на покупку предметов роскоши, в том числе в бутиках Louis Vuitton. Приобретенные сумки отправлялись за рубеж в простых картонных коробках для перепродажи, что позволяло маскировать происхождение средств под легальную торговлю. Такая схема часто используется для отмывания средств через покупку люксовых товаров. В качестве доказательств прокуратура ссылается на переписку, чеки и записи камер наблюдения.

В деле также фигурируют еще двое подозреваемых: женщина, помогавшая покупательнице с оформлением сделок и ведением учета, и бывший сотрудник магазина Louis Vuitton в Нидерландах. По версии следствия, он помогал клиентке с приобретениями, информировал о поступлении дорогих сумок и предупреждал о случаях, когда расходы по одному из ее аккаунтов могли превысить €10 тыс. в месяц, так как до 2026 года компании были обязаны сообщать о подозрительных наличных операциях на сумму €10 тыс. и более, включая связанные между собой платежи. С начала этого года в Нидерландах действует запрет на прием наличных платежей от €3 тыс.

Уголовное расследование в отношении трех подозреваемых продолжается. Дата судебного заседания пока не назначена.