СМИ сообщили о смерти супруги Али Хаменеи

Почти 19 тысяч обращений поступило в Минобразования за две недели

Bloomberg: переговоры РФ, США и Украины могут пройти в Турции

Число мошенничеств с картами Азербайджана выросло более чем на 50%

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

В Люксембурге обыскали банк из-за операций с окружением Кадырова

2 марта 2026

16:05

В Люксембурге прошли обыски в офисах EFG Bank Luxembourg — дочерней структуры швейцарской банковской группы EFG International.

Как передает Vesti.az, об этом сообщило издание Luxembourg Times со ссылкой на прокуратуру.

По данным СМИ, следственные действия состоялись 24 февраля 2026 года. В операции участвовали 24 сотрудника полиции и два прокурора. Проверка проводится в рамках расследования, начатого в 2025 году, и касается соблюдения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В прокуратуре подчеркнули, что речь идет о предварительном расследовании. В самом банке подтвердили визит правоохранительных органов.

EFG ранее упоминался в материалах, связанных с возможным отмыванием средств из России. В 2017 году швейцарский EFG Private Bank принял около 100 млн долларов от российского клиента, которого называли близким к окружению Рамзан Кадыров. Происхождение средств вызвало вопросы у сотрудников банка.

Бывший комплаенс-менеджер Дмитрий Розанов предупреждал руководство о высоких рисках операции и необходимости дополнительной проверки источников средств. Он также заявлял о других сомнительных транзакциях из постсоветского пространства. Впоследствии Розанов был уволен и обратился в суд, расценив свое увольнение как давление. Информация о переводах средств в интересах окружения Кадырова прозвучала в его показаниях в рамках решения британского суда.