Израиль построит 500-километровый барьер на границе с Иорданией

Правящая партия Грузии готовит соглашение с Компартией КНР

США, Китай и Россия обсуждают контроль над ИИ в ядерной сфере

ФСБ заявила о пресечении работы сети польских спецслужб

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

В Испании задержали мошенников, отмывавших €3 млн в неделю

18 марта 2024

23:26

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность лиц, подозреваемых в отмывании более €3 млн каждую неделю.

Как передает Vesti.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов королевства.

По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским агентством (Европол) и Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Группировка базировалась в промышленной зоне в провинции Мадрид.

Стражи порядка задержали 13 подданных Испании, граждан Китая и Украины. В отношении еще трех человек было заведено расследование. Их подозревают в преступлении против государственного бюджета, отмывании средств, членстве в преступной организации и подделке документов.

По версии следствия, задержанные получали миллионы евро наличными, используя сеть, которая импортировала товары из Китая в несколько стран ЕС, в том числе в Испанию, для их дальнейшей перепродажи.