Густаво Петро: Колумбия арестует Нетаньяху по ордеру МУС

Ликвидировано Государственное энергетическое агентство Нахчывана - УКАЗ

Милли Меджлис: заявления Пашиняна недопустимы и искажают суть вопроса

Фидан: Трамп может вывести войска США из Сирии

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

Арестована учредитель и глава ООО «Галактика Космос»

1 мая 2009

09:44

Как сообщили АПА в Главном управлении полиции Баку, глава ООО, гражданка России Мустафаева Севда Иса гызы, 1951 года рождения, обвиняется в присвоении денег на общую сумму 1 млн. манатов у отдельных граждан.

В сообщении отмечается, что в ноябре 2008 года несколько граждан обратились с заявлениями в 27-ое отделение полиции Ясамальского районного управления полиции, указав, что обмануты со стороны руководства ООО «Галактика Космос». В результате расследования было установлено, что жалобщиками являются руководители региональных филиалов ООО.
В ходе расследования было установлено, что С.Мустафаева за мошенничество ранее была оштрафована по обвинению по статье 178.2.4 Уголовного Кодекса. Затем она создала 7 марта 2008 года ООО «Галактика Космос». 14 марта 2008 года она зарегистрировала общество в Министерстве налогов. С.Мустафаева заявила, что компания является благотворительной организацией и создается с целью оказания помощи инвалидам, беженцам, вынужденным переселенцам, детским домам. Указав на то, что они будут получать материальную помощь от немецких и норвежских компаний, а также на оказание материальной помощи со стороны банка «Континенталь», которым якобы руководит ее родственник Руслан Халилов, она с этого периода по ноябрь 2008 года вместе со ставшим впоследствии ее зятем Анаром Эйвазовым обманула большое число граждан, злоупотребив их доверием. С.Мустафаева давала гражданам обещания о назначении на различные должности с высокой заработной платой в ООО и получила у них 1 млн. манатов якобы для создания фонда компании.
Выяснилось, что хотя часть граждан и проработала несколько месяцев в ООО на обещанных должностях, и под видом зарплаты получала различные суммы денег, другая часть вообще не работала в компании и долгое время не получала зарплату.
ООО также с целью завоевания доверия граждан оказывала материальную помощь нескольким гражданам и организациям. Кроме того, С. Мустафаева, рассказывая о своей якобы сделанной и запланированной благотворительной деятельности, распространяла рекламные ролики на телеканалах.
Во время следствия также выяснилось, что в период деятельности компании были открыты филиалы в Ленкяране, Гяндже, Губе, Сумгаите, Агджабеди, Шамахы, Абшероне, в Азизбековском районе Баку, а также планировалось открытие филиалов в Гобустане, Ширване и еще в 20 городах. 19 декабря 2008 года С. Мустафаева обвинялась и была привлечена к следствию в качестве подозреваемой по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.4 и 178.3.2 УК. Но по причине того что она укрывалась от следствия, стало невозможным предъявление ей обвинений, предусмотренных в данных статьях. И с этого времени она была объявлена в розыск.
19 декабря 2008 года Анар Эйвазов был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по статьям 178.2.1, 178.2.2 и 178.2.4 и в его отношении по решению Насиминского районного суда была назначена мера пересечения в виде ареста.
29 апреля этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Ясамальского РУП, С. Мустафаева была задержана в поселке Пираллахы и сдана в следственный отдел ГУП города Баку.
По факту в следственный отдел ГУП города Баку возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.1, 178.2.2, 178.2.4 и 178.3.2 УК.