Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетный удар хуситов по Эр-Рияду

СМИ: США использовали ИИ при подготовке удара по школе в Минабе

Хакан Фидан: Турция сможет удовлетворить возможные военные потребности стран Мекканского альянса

В США расследуют более 1,6 тыс. случаев голосования на выборах неграждан

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Миссия MONEYVAL проверяет финансовую систему Азербайджана

20 февраля 2014

05:10

Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев принял главу оценочной миссии экспертного комитета Совета Европы по оценке мер против отмывания средств и финансирования терроризма MONEYVAL Джона Бейкера и сопровождающих его лиц.

Как сообщили Vesti.Az в пресс-службе ЦБА, цель миссии - оценка подготовленности финансовой системы Азербайджана к рискам легализации добытых преступным путем средств и финансирования терроризма в соответствии с международными стандартами.

А.Гулиев проинформировал о мерах надзора борьбы против легализации грязных денег и финансирования терроризма в банках страны, подчеркнул готовность ЦБА оказать миссии MONEYVAL всяческую поддержку.

Дж.Бейкер выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с Азербайджаном, высоко оценил деятельность ЦБА в данной области, в том числе совершенствование закона "О борьбе против легализации денег и другого имущества, добытых преступным путем, и финансирования терроризма" и создание при ЦБА Службы финансового мониторинга.

Гость сказал, что оценка будет направлена главным образом на применение существующего законодательства. Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и MONEYVAL.