Рютте: Европа и Канада нарастят свои оборонные расходы на $250 млрд за два года

Совбез Беларуси призвал граждан не ездить в приграничные регионы России

Букеровскую премию переименуют в честь миллиардера из России

На юге Ливана группа израильских военных подорвалась на мине

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Служба финмониторинга Азербайджана перешла на он-лайн режим мониторинга

12 февраля 2010

11:34

С этого года Служба финансового мониторинга Азербайджана перешла во взаимоотношениях с группой Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval) на он-лайн режим мониторинга.

Сообщая об этом журналистам, глава Госкомитета по ценным бумагам Руфат Асланлы отметил, что в таком режиме эксперты Moneyval всех 27 стран-участниц группы. По его словам, в Баку ожидают визита миссии Moneyval, которая в рамках четвёртого раунда оценки ситуации с финансированием терроризма и отмыванием денег подготовит отчёт по итогам 2009 года. Следует отметить, что Службы финансового мониторинга была создана в стране после того, как Moneyval и Международная Комиссия по Борьбе с Легализацией Преступных Доходов (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) призвали правительство Азербайджан ускорить принятие законов в области борьбы с отмыванием «грязных денег» в соответствие с международными стандартами. При этом для учета рисков финансирования терроризма и отмывания денег Moneyval призвала другие государства рекомендовать своим финансовым структурам уделять особое внимание сделкам с финансовыми структурами и резидентами Азербайджана. Согласно положению Службы финансового мониторинга, в её обязанности входит изучение ситуации в сфере борьбы с финансированием терроризма и предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, подготовка предложений и рекомендаций в этой области, а также определение критериев для выявления операций, подлежащих мониторингу. На основании проведенных мониторингов эта госслужба предоставляет сведения в Министерство национальной безопасности, передает Vesti.Az.

Напомним также, что закон «О борьбе против приобретенного незаконным путем денежных средств или легализации другого имущества, и финансирования терроризма» вступил в силу 25 февраля 2009 года.

Фахри Салимов