В Казахстане выпустили серебряную монету-украшение

Центробанк Турции впервые с января снизил ставку — до 36%

Азербайджан и Китай обсудили строительство электростанций мощностью 300 МВт

Франция готовится к отъезду Макрона из Елисейского дворца

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Служба финансового мониторинга: более 3 тысяч человек под подозрением

22 октября 2026

15:09

Служба финансового мониторинга (СФМ) зарегистрировала в своей системе 3376 физических лиц, транзакции которых вызвали вопросы.

Как передает Vesti.az, об этом сообщил на конференции по цифровизации финансового сектора в Баку директор Департамента кооперации и анализа бенефициарной собственности Службы финансового мониторинга Фуад Алиев.

«В соответствии с законодательством установлены требования к этим представителям частного сектора. Поскольку их операции вызвали вопросы, они передали нам информацию в рамках своих обязательств», — сообщил Алиев.

По его словам, система мониторинга интегрирована с базами данных 15 государственных ведомств и ежедневно получает данные примерно по 1000 параметрам, которые позволяют выявлять возможные нарушения.

«В среднем ежемесячно поступает около 25 000 единиц информации, которые анализируются и используются по мере необходимости», — добавил он.

Алиев также напомнил, что уже два года действует система информационной безопасности, которая позволяет анализировать подозрительные транзакции.

«Ежедневно в эту систему поступает информация от ответственных лиц и из баз данных государственных органов. Эта система существенно упрощает нашу работу. Вся информация, транзакции объектов расследования, подозрительные транзакции анализируются через эту систему в режиме реального времени. Таким образом, цифровизация и автоматизация процесса помогают оперативно пресекать нарушения», — отметил Алиев.