Греческие судоходные компании заработали почти $4 млрд на перевозке российской нефти

Закир Хасанов вручил государственные награды военнослужащим

Поезд Баку–Тбилиси станет вместительнее, а билеты — дешевле-ФОТО

В Азербайджане создадут льготные условия для венчурных инвестиций

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Операторов краудфандинговых платформ включат в систему финансового мониторинга

7 июля 2026

12:51

Милли Меджлис в первом чтении принял поправки в Кодекс об административных проступках, предусматривающие введение штрафов за нарушения законодательства о краудфандинге.

Как сообщает Vesti.az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, за нераскрытие или неопубликование обязательной информации оператором краудфандинговой платформы должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1,5 тыс. до 2 тыс. манатов, а юридические лица — от 3 тыс. до 4 тыс. манатов.

За уклонение от представления отчетности в Центральный банк, отказ от ее предоставления, нарушение сроков или представление недостоверных сведений предусмотрены штрафы:

для должностных лиц — от 1 тыс. до 1,5 тыс. манатов;

для юридических лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. манатов.

За нарушение правил ведения документации и хранения информации оператором платформы штраф составит:

для должностных лиц — от 500 до 600 манатов;
для юридических лиц — от 1 тыс. до 1,5 тыс. манатов.

Кроме того, за нарушение правил управления денежными средствами должностным лицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. манатов, юридическим лицам — от 6 тыс. до 7 тыс. манатов.

За нарушение правил проведения краудфандинговых кампаний штрафы составят:

для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. манатов;
для юридических лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. манатов.

Также поправками в закон «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» предлагается включить операторов краудфандинговых платформ в перечень субъектов, обязанных применять меры финансового мониторинга.

По итогам обсуждения законопроект был принят в первом чтении.