Совет по медиа и вещанию: В турецких СМИ массовый характер приобрели необоснованные и предвзятые утверждения против Азербайджана

От нефти к технологиям: Азербайджан начинает большую перестройку экономики - АНАЛИТИКА

Взрыв прогремел в Пакистане — 11 погибших, десятки раненых

США и Китай достигли новых договоренностей по торговле, ИИ и Ирану

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

22 декабря 2015

23:32

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации.

Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону - например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием, передает Интерфакс.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась "зеркальными" сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.