В США уверены, что российские олигархи заранее знали о начале войны в Украине

В США уверены, что российские олигархи заранее знали о начале войны в Украине
16 января 2023
# 16:22

Российские олигархи заране знали о дате российского вторжения в Украину и начали переводить активы на имена своих близких, чтобы избежать санкции. К таким выводам пришло агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen в расследовании о действиях российского крупного бизнеса накануне войны.

Как передает Vesti.az со ссылкой на The Moscow Times, об этом сообщает «Би-би-си».

Агентство ссылается на отчеты других структур, которые сообщали о подозрительных операциях на счетах и в фондах ряда россиян. Речь идет о нескольких олигархах и представителях элит. Их имена других лиц пока не называются.

FinCen полагает, что российские олигархи действовали по схеме, аналогичной той, которой следовал Роман Абрамович. В январе британская Guardian со ссылкой на документы кипрской компании Meritservus сообщила, что миллиардер незадолго до начала войны переписал активы как минимум на $4 млрд на семерых детей, самому младшему из которых девять лет.

До вторжения Абрамовичу принадлежало по меньшей мере 10 трастов, прописанных на Кипре и острове Джерси. В феврале он начал их реорганизацию. Дети миллиардера стали акционерами крупных российских компаний и владельцами дорогого имущества. Процедура реорганизации закончилась в день начала войны — 24 февраля.

После начала войны в Украине правительства Великобритании и Евросоюза ввели санкции против Абрамовича, обвинив в извлечении выгоды из связей с Владимиром Путиным. Абрамович отрицает связь с Кремлем.

# 3123
avatar

Vesti.az

# ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
#