В Саудовской Аравии раскрыли коррупционную схему, по которой за рубеж вывели более $3 млрд
Центральный банк Саудовской Аравии вскрыл коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на зарубежные счета было незаконно выведено 11,5 млрд саудовских риалов (более $3 млрд).
Как передает Vesti со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Al Arabiya сообщил в среду официальный представитель Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмед аль-Хусейн.
По его словам, благодаря проводимой центробанком политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление. "Центральный банк в силу своей надзорной функции утверждает стандарты и меры контроля, с помощью которых можно выявить подозрительные банковские переводы, - рассказал он. - Была установлена причастность ряда банковских служащих к получению взяток от преступной группировки, в которую входили местные жители, в обмен на внесение анонимных денежных сумм, превышающих 11,5 млрд риалов, и их перевод на иностранные счета.
Аль-Хусейн отметил, что преступление было раскрыто, преступники пойманы, им инкриминируется получение взятки, подделка документов и ряд других правонарушений. В зависимости от тяжести деяния обвиняемым грозит до 15 лет тюремного заключения.
Vesti.az
Основатель криптовалютной биржи FTX приговорен к 25 годам тюрьмы - ПРИЧИНА
Кирба оскорбил чиновников РФ, Захарова ответила
Киев ограждается от Москвы, Путин называет "бредом" войну России с НАТО - ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ VESTI.AZ
Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО - Сергей Лавров
Politico: Владимир Зеленский должен быть более открытым
Bloomberg: ЕС нашел компромисс для продления беспошлинной торговли для Украины