Замглавы Банка Кореи допустил переход к более жесткой денежно-кредитной политике

Axios: ВМС США не будут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив

США направят 15 000 военнослужащих для участия в операции «Проект Свобода»

США привлекут 15 тыс. военных к операции по выводу судов из Ормузского пролива

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Политика

Главная
Политика

В Азербайджане применяются новые правила борьбы с финансированием терроризма

15 октября 2015

20:44

В Азербайджане в борьбе с финансированием терроризма применяются новые запреты. В связи с этим в законодательстве вводятся новые статьи.

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, предлагается добавить две статьи в закон «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно новым статьям, находящиеся в прямом либо косвенном распоряжении физического или юридического лица, во владении, использовании, собственности или управлении активы, в том числе активы, приобретенные через имущество, должны быть заморожены.

Если будет определено, что представленная в орган финансового мониторинга информация, предоставленная в рамках борьбы с финансированием терроризма, относится к физическому или юридическому лицу, или же к лицу, действующему по его поручению или от его имени, орган финансового мониторинга в течение 2 рабочих дней принимает решение о первичном замораживании активов на срок до 30 дней.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 20 октября.