В Азербайджане выявлен незаконный банк

1 мая 2014

17:02

В Азербайджане раскрыты незаконные действия должностных лиц ООО "Elite Travel", передает Vesti.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Обращение жителя Сумгайыта о незаконных действиях должностных лиц ООО "Elite Travel" было расследовано в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Учредитель общества Халыг Садыхов, злоупотребив должностными полномочиями, в 2012 году на основании кредитного договора, заключенного между ОАО "Azər-Türk Bank" и обществом, из взятых в банке 410 тысяч манатов 135 тысяч на основании устной договоренности в виде кредита отдал жителям Баку и Сумгайыта.

Садыхов обвиняется в том, что общество, учредителем которого он был, осуществляло незаконную деятельность в качестве банка, не имея государственной регистрации в порядке, установленном законодательством, и без получения специального разрешения, а также в том, что путем мошенничества присвоил 88 тысяч манатов из средств, выплаченных обществу этими лицами.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество), 192.2.1 (незаконное предпринимательство) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Оперативно-следственные мероприятия по возможным другим преступлениям должностных лиц ООО "Elite Travel" продолжаются.