Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетный удар хуситов по Эр-Рияду

СМИ: США использовали ИИ при подготовке удара по школе в Минабе

Хакан Фидан: Турция сможет удовлетворить возможные военные потребности стран Мекканского альянса

В США расследуют более 1,6 тыс. случаев голосования на выборах неграждан

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

Расследуется дело об «отмывании» денег в России, Украине и в Азербайджане

18 сентября 2009

16:35

Сотрудники Следственной части ГУ МВД по ЦФО возбудили дело в отношении международной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Ее участники действовали на территории трех стран.

Как сообщает Vesti.Az со ссылкой на «Росбалту» уголовное дело возбуждено по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По данным следствия, члены ОПГ с 2006 по 2008 год занимались незаконной банковской деятельностью на территории России, Украины и Азербайджана.

В частности, они осуществляли перевод денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов. Всего, по данным милиционеров, были отмыты сотни миллионов рублей. Доход только самих подозреваемых составил около 100 млн рублей.

В рамках расследования по решению суда арестованы два человека – 1975-го и 1981-го годов рождения.