Глава МИД Беларуси: Целесообразно ограничить доступ Армении к секретным документам ОДКБ

Зеленский объяснил причину, по которой Украине и России не удалось достичь соглашения о прекращении огня

В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня Конституции

В Азербайджане отмечается День Конституции

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

В Испании обезвредили группировку, занимавшуюся отмыванием денег

25 июня 2018

15:00

Гражданская гвардия Испании обезвредила преступную группировку, которая занималась отмыванием денег, полученных незаконным путем в России, сообщили в ведомстве. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, речь идет о сумме в 18 миллионов евро.

Операция Dromedario проводилась в два этапа, пояснили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии, всего задержано шесть человек различных национальностей. В октябре 2017 года были взяты под стражу лидер преступной группы, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края бизнесмен Владимир Хмель, а также его адвокат итальяно-аргентинского происхождения с инициалами LMV. "Они все еще находятся под арестом", — сообщили в пресс-службе Гражданской гвардии. Еще четыре человека, в том числе директор отделения банка в Ароне (о. Тенерифе, Канарские острова), были задержаны в ходе второй стадии операции несколько дней назад.

На прошлой неделе о задержании Хмеля в Испании сообщила газета El Confidencial.

В 2007 году бывший приморский депутат, экс-член комитета по региональной политике и законности, по данным российских СМИ, был фигурантом громкого дела о контрабанде китайских товаров народного потребления и мяса через порт Восточный в Подмосковье, однако в момент расследования уже находился за границей.