В мире
- Главная
- В мире
Турцию могут исключить из серого списка FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может в ближайшее время исключить Турцию из серого списка организации.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек примет участие в заседании FATF, которое пройдет в Сингапуре с 26 по 28 июня, передает Vesti.az со ссылкой на турецкие СМИ. На этом заседании будет обсуждаться доклад организации по Турции. Глава FATF Раджа Кумар в феврале сообщил, что для окончательного решения об исключении Турции из серого списка потребуется выездная проверка.
По итогам аудита FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация повторно провела инспекцию и вновь выявила недостатки, которые могут угрожать целостности международной финансовой системы. В результате Турция была добавлена в серый список, что предполагает усиленный мониторинг.
FATF, основанная в 1989 году, является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она также оценивает соответствие национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.
Исключение Турции из серого списка FATF будет означать признание международным сообществом ее усилий по улучшению механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это может улучшить инвестиционный климат в стране и укрепить ее финансовую систему.

Vesti.az

Казахстан смягчает языковые требования для получения гражданства

Нетаньяху отклонил идею гуманитарного города в Газе: ЦАХАЛ против

Аль-Джулани готовится атаковать «Хезболлу» в Ливане при поддержке Израиля - АНАЛИТИКА

Скончался режиссер «Экипажа» Александр Митта

В ЕС не могут договориться о цене на российскую нефть: Мальта и Словакия против

Путин пообещал Трампу новое наступление в Украине