Банки России могут получить право закрывать подозрительные счета
14 июля 2009
15:51
Депутат-единоросс Константин Шипунов предлагает предоставить российским банкам в одностороннем порядке, без решения суда отказываться от исполнения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, если есть подозрения в легализации или отмывании средств.
Об этом Vesti.Az сообщает со ссылкой на РИА «Новости».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Часть вторую Гражданского кодекса России парламентарий внес в Госдуму во вторник.
Законопроект, в частности, предоставляет кредитным организациям право в одностороннем порядке и без применения судебной процедуры отказываться от исполнения договора банковского счета, если есть «обоснованные подозрения в отношении банковской операции», которая могла быть совершена «в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
При этом уточняется, что клиент получит письменное уведомление. Остаток средств на банковском счете либо выдается клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после распоряжения клиента.
В соответствии с действующим законодательством банк может расторгать счет без суда при отсутствии средств на счете в течение двух лет.
Об этом Vesti.Az сообщает со ссылкой на РИА «Новости».
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Часть вторую Гражданского кодекса России парламентарий внес в Госдуму во вторник.
Законопроект, в частности, предоставляет кредитным организациям право в одностороннем порядке и без применения судебной процедуры отказываться от исполнения договора банковского счета, если есть «обоснованные подозрения в отношении банковской операции», которая могла быть совершена «в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
При этом уточняется, что клиент получит письменное уведомление. Остаток средств на банковском счете либо выдается клиенту, либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после распоряжения клиента.
В соответствии с действующим законодательством банк может расторгать счет без суда при отсутствии средств на счете в течение двух лет.
818
ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
СМИ: Иран не наносил удары по гражданским объектам на территории Израиля
СМИ: Израиль может ответить Ирану ударом по ядерным объектам
В КСИР заявили, что 90% иранских ракет успешно поразили цели в Израиле
Иран заявил о завершении ракетного удара по Израилю
Трамп назвал ближневосточный конфликт войной
Зеленский: Украина провела испытания новой баллистической ракеты