Азербайджан внедряет систему мониторинга подозрительных финансовых операций

11 июля 2025

12:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании информационной системы «Мониторинг подозрительных операций». Об этом сообщает Vesti.az со ссылкой на АПА.

Документом утверждено Положение о системе, а также определены основные задачи и участники проекта. Система будет формироваться и эксплуатироваться Службой финансового мониторинга Азербайджана (СФМ). Разработка и размещение ресурса будет осуществляться совместно с Министерством цифрового развития и транспорта в соответствии с Концепцией «Государственное облако» (G-cloud).

Согласно положению, цель системы — автоматизация и ускорение обмена информацией между Службой финансового мониторинга и другими госструктурами, а также субъектами, обязанными сообщать о подозрительных транзакциях. Это включает аудиторов, регулирующие и следственные органы.

Система обеспечит: получение данных из других государственных информационных ресурсов; автоматическую обработку и анализ сведений; формирование отчетов; передачу информации заинтересованным государственным органам.

Владельцем и оператором системы выступает Служба финансового мониторинга, которая будет контролировать эксплуатацию, защиту и развитие ресурса. Также предусмотрено включение платформы в Единый реестр государственных информационных систем и в реестр персональных данных.