Пашинян заявил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

У Кочаряна хотят изъять имущество и активы на миллиарды драмов

«Они получат взбучку»: Трамп пригрозил ударом Ирану

Позиция Boeing может сорвать производство Patriot в Украине

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

Двое граждан Азербайджана получили сроки за присвоение 3,9 млн. евро

24 февраля 2011

12:57

Правоохранительные органы Турции в 2008 году обезвредили банду, занимавшуюся финансовым мошенничеством, во главе которой стоял гражданин Азербайджана Афлатун Абдуллаев. Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сговорившись со своим соотечественником Хосровом Багировым, они зарегистрировали сайт, название которого было очень схоже на сайт швейцарского банка Arner Bank. Через этот сайт преступники принимали обращения о предоставлении кредита, отвечая заявителям, что им надлежит выплатить страховку.

Первым в сеть преступников попал вьетнамский предприниматель Нгуен Тханх, который запросил кредит в сумме 70 млн. евро и в качестве страховки перечислил на указанный в сайте счет 1,4 млн. евро. Греческий предприниматель Папас Григориос перечислил 2,5 млн. евро. Таким образом, сумма присвоенных мошенниками денег составила 3,9 млн. евро, которые переводились на другие счета и в конечном счете оказались за пределами Турции.

Членов турецкого Комитета по расследованию финансовых преступлений заинтересовало тот факт, что эти два бизнесмены перечислили на счета турецких банков большую сумму денег, но не поинтересовались ими даже после того как, стало известно, что «банк» оказался фальшивым. Комитет заподозрил структуру в отмывании грязных денег. Стало известно, что часть денег уже перечислены в оффшорные банки на Британские Виргинские острова.

На днях завершился судебный процесс по данному делу. Члены банды приговорены к 2,5 годам заключения.