В четверг в Баку местами ливни и 11 градусов тепла

Ушел из жизни режиссер знаменитого "Голого пистолета"

В Азербайджане обсуждают новый подход к инвалидности

Министра обороны Китая может настигнуть участь главы Bank of China

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Криминал

Главная
Криминал

Разыскиваются азербайджанцы - главари международной преступной группы

4 марта 2010

13:57

Направлено в суд уголовное дело в отношении международной организованной преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников международной организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, Республик Азербайджан и Таджикистан. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконная банковская деятельность, участие в преступном сообществе, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По данным следствия, указанные лица в нарушение требований закона «О банках и банковской деятельности», не являясь зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитной организации и не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение осуществляли переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета. За каждую незаконную банковскую операцию обвиняемые получали 0,5-1,5 % от суммы внесенных средств.

Всего в период с 2007 г. по октябрь 2008 г. ими в общей сложности был получен доход в сумме более 93 млн. рублей.

Кроме того, один из участников преступной группы обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Деятельность преступной группы осуществлялась не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Незаконный оборот денежных средств превысил 15 млрд. рублей.

В октябре 2008 г. в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий преступная деятельность обвиняемых была пресечена.

Организаторы преступного сообщества братья Ровшан и Эльшад Гаджиевы, чтобы избежать уголовной ответственности, скрываются от органов предварительного следствия за пределами территории Российской Федерации. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

По решению Останкинского районного суда г. Москвы участники международной организованной преступной группы находятся под стражей.

Уголовное дело расследовала следственная часть при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Бахрам Батыев