В аккаунтах Президента в социальных сетях опубликован пост по случаю 27 сентября — Дня памяти

В Азербайджане отмечается День памяти: Проходит 6 лет со дня начала Отечественной войны

Официальная Москва: Мы готовы вернуться к договорённостям, достигнутым в Анкоридже

Израильская армия нанесла удар по складу оружия «Хезболлы»

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Азербайджан включил в «черный список» имена 3-х иностранцев

25 ноября 2016

13:23

Служба финансового мониторинга при Палате по надзору за финансовыми рынками обновила антитеррористический санкционный список в соответствии с решениями санкционного комитета «Аль-Каида» и ИГ Совета безопасности ООН от 27 октября.

Как сообщили АПА-Экономикс в Службе финансового мониторинга, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.

В список добавлены имена 3 человек – гражданин Ирака Мухаммед Амин Мустафа, гражданин Филиппин Ахмад Сантос, гражданин Сирии Самир Ахмед.

Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.

В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.