Предвзятость вместо диалога: как Европарламент потерял доверие Баку- ПОЗИЦИЯ

Исламабад опроверг данные об отправке 40 тысяч военных в Саудовскую Аравию

Азербайджан продолжит поддерживать малые островные государства: Обращение Ильхама Алиева

Рзакулиев: Баку опирается на два глобальных полюса - США и Китай - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

В Азербайджане меняются правила мониторинга денежных переводов: ПОДРОБНОСТИ

30 сентября 2026

14:08

С 1 октября 2026 года в Азербайджане вступают в силу новые правила предоставления финансовыми институтами информации в Службу финансового мониторинга об электронных переводах и других операциях.

Как сообщает Vesti.az со ссылкой на АПА-Экономикс, согласно решению Службы финансового мониторинга, минимальный порог по операциям электронного перевода денежных средств в течение одного календарного года установлен на уровне 20 тыс. манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте.

Согласно новым правилам, после того как общая сумма электронных переводов клиента в течение календарного года достигнет 20 тыс. манатов, информация о каждом его последующем электронном переводе будет направляться в Службу финансового мониторинга.

Требование распространяется на переводы между счетами, переводы без открытия счета, а также электронные переводы с использованием других платежных инструментов.

Кроме того, финансовые институты должны будут предоставлять информацию о наличных операциях на сумму от 20 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет, в частности, о внесении и снятии наличных через кассы и терминалы, обмене наличной валюты и других подобных операциях.

При этом операции, вызывающие подозрения в легализации имущества, полученного преступным путем, или финансировании терроризма, должны сообщаться Службе финансового мониторинга независимо от суммы.

Независимо от суммы также подлежат отчетности операции иностранных политически значимых лиц, их близких родственников и лиц, находящихся с ними в близких отношениях, операции с активами лиц, в отношении которых применены санкции, а также операции по банковским и другим платежным счетам религиозных организаций и неправительственных организаций.

Информация и документы по соответствующим операциям, как правило, должны предоставляться в течение трех рабочих дней после их проведения.

Кроме того, обязанные лица должны до 31 декабря 2027 года предоставить Службе финансового мониторинга сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их действующими клиентами.

Новые правила вступают в силу 1 октября 2026 года.

Азербайджан денежные переводы электронные переводы банки Служба финансового мониторинга финансовый мониторинг 20 тысяч манатов банковские операции наличные операции платежи