Десятки жертв кибермошенников: МВД напоминает правила безопасности

Война Израиля с Ираном - СЕГОДНЯ

В США мужчина устроил стрельбу у церкви и погиб под колесами грузовика

Тиктокер Ровшан Тахмазов переведен под домашний арест

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

ЦБА ужесточил требования к валютным операциям и внутреннему контролю банков

20 мая 2025

10:49

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внёс изменения в правила, регулирующие валютные операции и деятельность обменных пунктов.

Как сообщает Vesti.az, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Казымов. Речь идёт об обновлении двух документов: "Правил осуществления операций по обмену валюты лицами, получившими лицензию на деятельность по обмену валюты, и контроля за деятельностью по обмену валюты", а также "Условий и требований к деятельности местных отделений банков, а также Правил осуществления операций по обмену наличной валюты банками, их филиалами и отделениями". Оба документа были первоначально утверждены 20 декабря 2023 года.

Согласно новым изменениям, банки и другие обладатели лицензий на обмен валюты обязаны внедрить в свои внутренние процедуры усиленные меры надлежащей проверки клиентов. Это касается физических лиц, совершивших операции на сумму свыше 20 000 манатов (или эквивалент в иностранной валюте) в течение последнего года. Также предусматривается внедрение механизмов внутреннего контроля за выполнением этих требований. Ранее контроль осуществлялся на основе календарного года, теперь формулировка уточнена.

ЦБА поручил Департаменту правового обеспечения финансовых рынков в течение трёх дней направить обновлённые документы в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

Центральный банк Азербайджана Талех Казымов обмен валюты банки внутренний контроль надлежащая проверка финмониторинг валютные операции лицензии правовые акты