Более 50 тыс. военных США участвуют в операции против Ирана

ЦАХАЛ сообщил о начале новой волны ударов по Ирану

Израиль атаковал 60 объектов "Хезболлы" и ХАМАС в Ливане

ПВО Ирана сбили еще один истребитель F-15 ВВС США

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Азербайджан создаст модель управления рисками для борьбы с отмыванием денег

24 января 2025

12:49

В Азербайджане начнется создание модели управления рисками, направленной на борьбу с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как передает Vesti.az, согласно информации, предоставленной Службой финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на совещании с участием руководства службы, Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Ассоциации банков Азербайджана, а также руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи рассмотрели ключевые проблемы, с которыми сталкиваются банки при реализации законодательства в этой сфере, а также возможные пути их решения.

Была представлена информация о международных стандартах, установленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и о местном законодательстве, которое соответствует этим стандартам. Также обсуждался концептуальный подход Службы финансового мониторинга к применению риск-ориентированных мер.

В результате обсуждений было принято решение разработать модель управления рисками, которая обеспечит применение законодательства в соответствии с международными стандартами и повысит эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.