Путин назвал развал СССР настоящей трагедией для десятков миллионов людей

В Шуше состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Путин раскрыл, что произойдет в случае прямого нападения на Россию

Путин указал на риски применения в мире оружия, которое может уничтожить все живое

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

Армянин из США обвиняется в отмывании 1,29 млн. долларов

22 июля 2016

11:15

Бывший менеджер американской банковской компании Wells Fargo Альберт Ягубян был арестован за помощь в отмывании средств в размере 1,29 млн. долларов, сообщает news.am.

Власти утверждают, что он помогал двоим жителям Глендейла - Арташесу Дарбиняну и Орбелу Акопяну, отмывать деньги через банк в течение двух лет, при этом получая свою долю, сообщает «Los Angeles Times».

36-летний Ягубян не признал вины. Как утверждает следствие, он помог открыть фиктивные банковские счета для отмывания доходов от аферы. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Мошенники использовали некоторые средства для покупки золота.

Ранее Дарбинян и Акопян были судимы за участие в мошеннических схемах. Судебный процесс по делу начнется в сентябре.