В Швейцарии арестованы все счета крупного бизнесмена из Азербайджана – ЕМУ ГРОЗИТ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка, российского бизнесмена азербайджанского происхождения, бывшего участника списка Forbes Тельмана Исмаилова для погашения долгов.

Как передает Vesti.Az, по данным газеты «Коммерсантъ», арест наложен для погашения многомиллиардных долгов бизнесмена перед российским банком. Прокуратура Цюриха, которая по заявлению принадлежащего ВТБ БМ-банка расследует деятельность бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, наложила арест на счета бизнесмена в в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, сообщает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 года прокуратура швейцарской столицы возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело. Исмаилова заочно заподозрили в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Издание отметило, что сам бизнесмен живет в Черногории и недоступен для следователей из Швейцарии и России, где ему вменяют заказные убийства и похищение человека. По этой причине представители БМ-банка и прокуроры начали искать активы бывшего участника списка Forbes.

С сентября 2012-го по февраль 2014 года банк предоставил три кредита, общая сумма которых превысила $230 млн, подконтрольным Исмаилову ООО «Руслайн 200» и Tropicano Finance B.V. Договоры поручительства заключались с самим предпринимателем. Однако займы не были возвращены в установленные сроки. «Коммерсантъ» пишет, что после получения кредитов Исмаилов и подконтрольные ему компании стали отчуждать принадлежащее им имущество, уменьшая общий размер своих активов и делая возвращение задолженности невозможным. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Пока за рубежом шли судебные процедуры, юристы БМ-банка узнали, что несколько активов бизнесмен перевел на родственников, живущих в Швейцарии. Также им стало известно, что Исмаилов занялся реализацией некоторых проектов с помощью местных компаний, пишет газета. Эти сведения позже подтвердили швейцарские следователи, получившие данные о счетах Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.

Согласно законам Швейцарии, инициировать арест счетов должна потерпевшая сторона. Представители БМ-банка 19 августа обратились в женевский суд, который удовлетворил их требования. При этом суд не стал раскрывать, сколько денег Исмаилов разместил в швейцарских банках. Вероятно, данные обнародуют в сентябре, уточняет издание. По данным газеты, заявитель и прокуратура убеждены, что предприниматель использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, которые получил в результате махинаций в России.

Представители Исмаилова и он сам не были доступны для комментариев. При этом пресс-служба ВТБ заявила, что банк удовлетворен решением женевского суда. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — добавила пресс-служба.

В России Исмаилов был признан банкротом и объявлен в международный розыск по обвинениям в организации убийств и похищения. Сам предприниматель отрицает свою вину. Кредитору Исмаилова достались ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и ТЦ АСТ. Ранее у Исмаилова арестовали элитную недвижимость в Москве, оцениваемую в десятки миллионов рублей, а в конце июня в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на сына бизнесмена Алекпера Исмаилова.

По данным газеты "Коммерсантъ", для этого 19 августа в суд обратились представили БМ-банка, сейчас принадлежащего ВТБ, о наложении ареста. Суд удовлетворил ходатайство через два дня.

Данных о сумме размещенных Исмаиловым денег пока нет, "Ъ" предполагает, что они появятся в сентябре.

Ранее у миллиардера конфисковали недвижимость в Москве, под обеспечительными мерами находится черногорское казино его сына.

Исмаилов подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка (принадлежит ВТБ - ИФ) сообщалось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, предприятиям ООО "Руслайн 2000" и Tropicano Finance B.V. на общую сумму более 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем. Позже компании прекратили их обслуживание, сейчас долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд рублей. Исмаилов признан банкротом, а его имущество должны выставить на торги.

• Иран сокращает свое присутствие в Сирии
• Житель Москвы получил 5 лет принудительных работ за участие в уличном опросе "Радио Свобода"
• В Китае произошло мощное землетрясение