В Швейцарии арестованы все счета крупного бизнесмена из Азербайджана – ЕМУ ГРОЗИТ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

11:18 30 Августа 2019
В Швейцарии арестованы все счета крупного бизнесмена из Азербайджана – ЕМУ ГРОЗИТ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК
1300

Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка, российского бизнесмена азербайджанского происхождения, бывшего участника списка Forbes Тельмана Исмаилова для погашения долгов.

Как передает Vesti.az , по данным газеты «Коммерсантъ», арест наложен для погашения многомиллиардных долгов бизнесмена перед российским банком. Прокуратура Цюриха, которая по заявлению принадлежащего ВТБ БМ-банка расследует деятельность бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, наложила арест на счета бизнесмена в в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, сообщает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 года прокуратура швейцарской столицы возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело. Исмаилова заочно заподозрили в мошеннических действиях при банкротстве, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях. Издание отметило, что сам бизнесмен живет в Черногории и недоступен для следователей из Швейцарии и России, где ему вменяют заказные убийства и похищение человека. По этой причине представители БМ-банка и прокуроры начали искать активы бывшего участника списка Forbes.

С сентября 2012-го по февраль 2014 года банк предоставил три кредита, общая сумма которых превысила $230 млн, подконтрольным Исмаилову ООО «Руслайн 200» и Tropicano Finance B.V. Договоры поручительства заключались с самим предпринимателем. Однако займы не были возвращены в установленные сроки. «Коммерсантъ» пишет, что после получения кредитов Исмаилов и подконтрольные ему компании стали отчуждать принадлежащее им имущество, уменьшая общий размер своих активов и делая возвращение задолженности невозможным. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Пока за рубежом шли судебные процедуры, юристы БМ-банка узнали, что несколько активов бизнесмен перевел на родственников, живущих в Швейцарии. Также им стало известно, что Исмаилов занялся реализацией некоторых проектов с помощью местных компаний, пишет газета. Эти сведения позже подтвердили швейцарские следователи, получившие данные о счетах Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA.

Согласно законам Швейцарии, инициировать арест счетов должна потерпевшая сторона. Представители БМ-банка 19 августа обратились в женевский суд, который удовлетворил их требования. При этом суд не стал раскрывать, сколько денег Исмаилов разместил в швейцарских банках. Вероятно, данные обнародуют в сентябре, уточняет издание. По данным газеты, заявитель и прокуратура убеждены, что предприниматель использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, которые получил в результате махинаций в России.

Представители Исмаилова и он сам не были доступны для комментариев. При этом пресс-служба ВТБ заявила, что банк удовлетворен решением женевского суда. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — добавила пресс-служба.

В России Исмаилов был признан банкротом и объявлен в международный розыск по обвинениям в организации убийств и похищения. Сам предприниматель отрицает свою вину. Кредитору Исмаилова достались ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и ТЦ АСТ. Ранее у Исмаилова арестовали элитную недвижимость в Москве, оцениваемую в десятки миллионов рублей, а в конце июня в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на сына бизнесмена Алекпера Исмаилова.

По данным газеты "Коммерсантъ", для этого 19 августа в суд обратились представили БМ-банка, сейчас принадлежащего ВТБ, о наложении ареста. Суд удовлетворил ходатайство через два дня.

Данных о сумме размещенных Исмаиловым денег пока нет, "Ъ" предполагает, что они появятся в сентябре.

Ранее у миллиардера конфисковали недвижимость в Москве, под обеспечительными мерами находится черногорское казино его сына.

Исмаилов подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-Банка (принадлежит ВТБ - ИФ) сообщалось, что с сентября 2012 по февраль 2014 он выдал три кредита входящим в группу АСТ, принадлежащей бизнесмену, предприятиям ООО "Руслайн 2000" и Tropicano Finance B.V. на общую сумму более 230 млн долларов, по которым предприниматель выступил поручителем. Позже компании прекратили их обслуживание, сейчас долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд рублей. Исмаилов признан банкротом, а его имущество должны выставить на торги.

Vesti.az

ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА