MONEYVAL приветствует прогресс Азербайджана в борьбе с отмыванием денег
24 марта 2009
11:45
В частности, в заявлении MONEYVAL по Азербайджану приветствуется принятие закона AML/CFT от 18 февраля 2009 года, которое будет способствовать созданию юридических рамок для создания AML/CFT режима.
MONEYVAL также призвал Азербайджан к быстрейшему завершению этой юридической структуры и к решению других выявленных недостатков в тесном сотрудничестве с MONEYVAL.
Напомним, что 12 декабря 2008 на 28 пленарном заседании MONEYVAL выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность недостатками в системе по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане.
Виктория Дементьева
MONEYVAL также призвал Азербайджан к быстрейшему завершению этой юридической структуры и к решению других выявленных недостатков в тесном сотрудничестве с MONEYVAL.
Напомним, что 12 декабря 2008 на 28 пленарном заседании MONEYVAL выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность недостатками в системе по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане.
Виктория Дементьева
1816
ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
Раскрыто число азербайджанских предпринимателей в Узбекистане
Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана останется прежней
В Азербайджане в связи с COP29 будут применены налоговые льготы
AzerGold выпустило серию золотых монет, посвященную Ичеришехер
Азербайджан сократил товарооборот со странами СНГ
Нефть марки Azeri Light (CIF) стабильно дорожает