США нанесли удары по Ирану -ОБНОВЛЕНО

Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке в ответ на атаки

США надеются, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры

Германия выделит еще 300 млн евро на боеприпасы для Украины

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

Экономика

Главная
Экономика

Служба финансового мониторинга Азербайджана обновила правила передачи данных

30 мая 2012

18:07

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана обновила правила предоставления в службу данных участниками мониторинга.

Как сообщили АПА-Экономикс в структуре, служба также применила аналитическую систему по приему, переработке и разбору данных goAML, являющуюся продуктом Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC).

В связи с применением этой системы была усовершенствована нормативно-правовая база в сфере легализации полученных преступным путем денежных средств и другого имущества и борьбы с финансированием терроризма.

Новый вариант правил прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Правила отражают требования к форме представления данных в Службу финансового мониторинга участниками мониторинга.