MONEYVAL приветствует прогресс Азербайджана в борьбе с отмыванием денег

MONEYVAL приветствует прогресс Азербайджана в борьбе с отмыванием денег
24 марта 2009
# 11:45
В частности, в заявлении MONEYVAL по Азербайджану приветствуется принятие закона AML/CFT от 18 февраля 2009 года, которое будет способствовать созданию юридических рамок для создания AML/CFT режима.

MONEYVAL также призвал Азербайджан к быстрейшему завершению этой юридической структуры и к решению других выявленных недостатков в тесном сотрудничестве с MONEYVAL.

Напомним, что 12 декабря 2008 на 28 пленарном заседании MONEYVAL выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность недостатками в системе по борьбе с отмыванием денег в Азербайджане.

Виктория Дементьева
# 775
# ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
#