Азербайджан включил в «черный список» гражданина России, являющегося членом ИГ и Аль-Каиды
Как сообщили АПА-Экономикс в Службе финансового мониторинга, список обновлен на основании «Правил утверждения Общего перечня физических или юридических лиц, в отношении которых в рамках противодействия финансированию терроризма применяются санкции согласно законодательству и международным соглашениям Азербайджанской Республики, а также резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций», подтвержденных постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2010 года №124. В соответствии с национальным законодательством и международными нормами, список состоит из внутристранового и международного списков.
В список добавлено имя гражданина России – Рустама Магомедовича Асельдорова.
Отметим, что последняя версия списка размещена на сайте службы -http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/, а также направлена в соответствующие органы и участникам мониторинга.
В соответствии с законом «О борьбе с отмыванием и легализацией денег и имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», участники мониторинга при обнаружении денег и имущества указанных в списке физических и юридических лиц, обязуются не выполнять операции по ним, а предоставить информацию в Палату по надзору за финансовыми рынками.
Vesti.az
В Баку работники хлебозавода устроили поножовщину, есть погибший
Скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко
Аэропорт Гейдар Алиев признан лучшим в регионе
Бакинский Французский Лицей прекращает свою деятельность
В субботу в Баку около 30 градусов тепла - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Уличные кафе и рестораны Баку: препятствие для пешеходов – ТОЧКА ЗРЕНИЯ