Израиль нанес авиаудары по югу Ливана

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось

Турция и США обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Азербайджан, Грузия и Турция обсудили в Тбилиси трехстороннее военное сотрудничество

Все новости

© 2004 - 2024 Все права защищены.

В мире

[b]Румыния подозревает «ЛУКойл» в нарушении санкционного режима ЕС[/b]

5 августа 2015

04:50

Прокуратура Румынии подозревает румынскую «дочку» «ЛУКойла» в проведении торговых операций с офшорными компаниями, которые контролировали люди, попавшие в санкционные списки Евросоюза. Как передает Vesti.Az со ссылкой на «Газета.Ru», об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на заключение прокуратуры.

Более того, по данным издания, компания сотрудничала с фиктивной британской компанией, у которой даже не было офиса в этой европейской стране.

К таким выводам прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 год.

По данным издания, компания также проводила расчеты через банки, которые принадлежат людям из санкционных списков.

Ранее сообщалось, что Румыния обвиняет «ЛУКойл» в отмывании денег на €1,77 млрд.